В Татарстане задержали участников ОПГ, которые обналичили 2,5 млрд рублей

С октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств.

В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств, используя сложную схему, в которой роли участников были четко распределены. Некоторые члены банды искали клиентов, другие работали с контрагентами и выводили средства, а также вели бухгалтерию, оформляя поддельные документы.

За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере около 14% от суммы. За год их криминальный доход превысил 43 миллиона рублей, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 миллиарда рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на выявление всех участников схемы и восстановление справедливости. Задержание преступников стало результатом совместной работы различных подразделений МВД, что подчеркивает эффективность борьбы с организованной преступностью в регионе.

автор

Ещё новости о событии:

В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
16:06 13.12.2024 Бизнес Online - Казань
МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
11:34 13.12.2024 Казанские ведомости - Казань
Семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность задержали в Татарстане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11:07 13.12.2024 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
Фото: Реальное время В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
10:52 13.12.2024 Реальное время - Казань
С октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств. В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
10:43 13.12.2024 Газета Новая Кама - Елабуга
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:34 13.12.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
МВД России Подписаться в Telegram В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.
09:47 13.12.2024 ProKazan.Ru - Казань
В Татарстане задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность.
08:54 13.12.2024 ИА Татар-информ - Казань

Новости соседних регионов по теме:

В Оренбурге полицейские задержали участников преступной группы.
13:16 14.12.2024 Газета Оренбуржье - Оренбург
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
Группа незаконных банкиров задержана в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:31 13.12.2024 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
В Полицию города Ступино поступило заявление от 67-летнего местного жителя о краже денежных средств с его банковской карты.
09:40 13.12.2024 Stupino.Info - Ступино
 
По теме
Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП и Минэкономразвития, за три года стали более 1,1 миллиона россиян — предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать свое дело.
14 февраля в 13 часов в Общественной палате РТ состоится обсуждение реализации публичных целей Министерства здравоохранения РТ по итогам 2024 года.
Всего за пять лет в ПФО было расселено порядка 2,6 млн кв. метров. Татарстан стал одним из пяти регионов Поволжья, приступивших к расселению аварийного жилья, признанным таковым после 2017 года.
          Ново-Савиновский районный суд г. Казани рассмотрел уголовное дело в отношении жителя г. Казани по обвинению его в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст.
Ново-Савиновский районный суд
Истец обратилась в суд с иском к ООО «Автопомощь» о взыскании денежных средств по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа.
Набережночелнинский городской суд
f_3hci11d6u-1 - Елабужский район 26 февраля в 16.00 студенты и преподаватели Елабужского колледжа культуры, специальности «Музыкальное искусство эстрады» представят творческий вечер, посвященный эстрадным композиторам-юбилярам: А. Рыбников, М. Дунаевский,
Елабужский район